中迪投资: 中迪投资关于召开公司2023年第五次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-72
(资料图片)
北京中迪投资股份有限公司
关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 7 月 3 日召开 2023
年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 17 日在指定信息披露
媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2023 年第五次临时股
东大会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
本次股东大会为 2023 年第五次临时股东大会。
本次股东大会召集人为本公司董事会。
公司于 2023 年 6 月 16 日召开第十届董事会第二十次临时会议，审议通过了
《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符
合法律法规及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间为：2023 年 7 月 3 日下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2023 年 7 月 3 日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 3 日 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 7 月
本次会议召开方式为现场会议召开结合网络投票。
（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
（1）股权登记日为：2023 年 6 月 26 日。
凡 2023 年 6 月 26 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
。 √
前述议案已经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过，并须经本次股
东大会以特别决议方式审议通过，详细内容请参阅公司刊登在《证券时报》及巨
潮资讯网上的相关公告。
三、现场会议的登记方式
股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续；
（1）个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手
续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡、有效持
股凭证办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出
席人身份证办理登记手续；
得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。未提前进行参会登记的股东仍
可通过网络投票方式行使股东权利。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他事项
六、备查文件
公司第十届董事会第二十次临时会议决议。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加北京中迪投
资股份有限公司于 2023 年 7 月 3 日召开的 2023 年第五次临时股东大会，受托人
对会议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下表:
备注
提案
提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累积投
票提案
。 √
备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指
示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营
业执照注册号）：
委托人持股数： 持有上市公司股份的性质：
委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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